Derecho Penal Económico

Delitos fiscales

  • Fraude fiscal, evasión de impuestos y delitos contra la Hacienda Pública: Asesoramiento y defensa frente a acusaciones relacionadas con la ocultación de ingresos, deducciones indebidas o la elusión de obligaciones fiscales.
  • Delitos de falsificación de documentos fiscales: Procesos relacionados con la manipulación de facturas, declaraciones o cualquier documento destinado a la Administración Tributaria para obtener beneficios ilegítimos.

Delitos blanqueo de capitales

  • Operaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo: Defensa en procesos penales por movimientos financieros destinados a ocultar el origen ilícito del dinero o financiar actividades ilegales.
  • Investigación y prevención de blanqueo: Análisis detallado y asesoramiento en procesos judiciales para demostrar la legitimidad de las operaciones financieras.

Delitos de fraude en la contratación pública y privada

  • Fraude en concursos y licitaciones: Representación en casos relacionados con irregularidades en la adjudicación de contratos públicos o privados.
  • Delitos en subvenciones y ayudas públicas: Defensa frente a acusaciones por uso indebido de fondos destinados a proyectos o actividades subvencionadas.

Delitos en insolvencia y alzamiento de bienes

  • Fraude en procesos de quiebra o insolvencia: Asistencia en casos donde se cuestionen las actuaciones en procesos concursales.
  • Alzamiento de bienes para evitar el pago de deudas: Defensa frente a acusaciones de ocultar o desviar bienes para evadir responsabilidades patrimoniales.

Delitos societarios

  • Falsificación de balances y fraude en las cuentas anuales: Procesos relacionados con la alteración de información financiera para engañar a accionistas, inversores o entidades públicas.
  • Abuso de confianza y fraude en la administración de sociedades: Representación en casos donde se imputen responsabilidades por gestión desleal de los recursos societarios.

Delitos de corrupción

  • Soborno y cohecho en el ámbito empresarial: Casos donde se imputen conductas de entrega o aceptación de beneficios a cambio de favores indebidos.
  • Delitos de corrupción política y empresarial: Representación en procesos relacionados con tráfico de influencias, malversación de fondos o abuso de poder.

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